综合来源：合肥经侦、裁判文书网及网络
你以为你在“上班”
却可能走在
进“监狱”的路上！
一念天堂，一念地狱
迷途知返，为时未晚
案例一
业务员假扮美女诱骗客户投资原油进行诈骗被判刑
虚构美女吸引客户， “分析师”诱导反向操作 那么，这类骗局是如何吸引到客户，又是如何导致客户大量亏损的？据了解，首先，王子文在网上购买了大量客户手机号码，分发到下属业务员，并要求业务员以虚构的漂亮女性形象，利用微信、QQ、贴吧与客户搭讪，并加好友聊天，等双方比较熟悉后，再以自己投资原油赚了钱、有资深分析师指导等方式诱骗客户到湖南有色金属交易平台进行“现货原油”交易。
在客户实际投资后，业务员故意诱导客户频繁交易，赚取高额交易费，又以“分析师”名义给客户与正常行情相反方向的投资建议，尤其是遇到美国大小非农及EIA等特殊事件将对原油行情造成巨大波动时，导致客户巨额亏损，甚至爆仓。
浙江省绍兴市中级人民法院认为，被告人王子文等9人以非法占有为目的，隐瞒真相，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，其中，王子文、沈冰、陈广东、沈健、王洋洋、戚蒙蒙、陆超、曹伟伟诈骗数额特别巨大，被告人徐华华诈骗数额巨大，其行为均已经构成诈骗罪。
该案件相关判决如下：
案例二
会计虚开增值税发票被判刑
公司会计为偷逃国家税款，购买增值税进项发票虚开税额达100余万元。近日，新干法院依法对一起虚开增值税专用发票罪案件进行公开宣判，判处黄某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万
2013年3月起至2015年期间，黄某任吉安某汽车零配件制造有限公司专职会计，同时又是吉安某汽配制造有限公司兼职会计，在无实际货物交易情况下，让他人为自己替所在的两家企业虚开增值税专用发票9份，虚开价税数额1032006.05元，其中税款数额149949.59元。2015年10月20日，黄某主动到新干县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。2016年8月3日，新干县公安局收缴黄某非法所得人民币40882.36元。
法院一审认为，黄某身为企业会计，在无实际货物交易情况下，让他人为自己替所在企业虚开增值税专用发票9份，虚开价税数额1032006.05元，其中税款数额149949.59元，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。鉴于案发后，黄某主动投案自首，如实供述自己的犯罪，认罪态度较好，且涉案税款损失均已被挽回，同时黄某积极缴纳非法所得，有悔罪表现，依法可对黄某从轻处罚，遂作出上述判决。
案例三
知假售假，17名店长店员均被判刑
“罗马名店”曾在成都有多家分店，主要分布在高档小区附近，店内出售各式各样奢侈品牌的包、手表等，“LV”、“GUCCI”、“PRADA”……应有尽有。然而，这些商品都是假货。日前，“罗马名店”卖假案涉案19人被高新法院以销售假冒注册商标的商品罪判刑。其中，从非法渠道购进假货的主犯罗小兵被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金220万元；17名店长、店员虽是受雇于老板，但“明知”是假货而参与销售，构成共犯，一一获刑。
法院认为，19名被告销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额巨大，已构成销售假冒注册商标的商品罪。本案系共同犯罪，罗小兵系主犯，17名店长、店员以及1名财务是从犯。法院判处罗小兵有期徒刑3年、缓刑5年，并处罚金220万元；其他18名被告分别被判处6个月到2年不等的有期徒刑，都是缓刑。
办案检察官介绍，这17名店长、店员在各门店的时间都在两三个月以上，对假货都是“明知”的，因此有共同售假的故意，同样构成犯罪，即便他们不领一分钱工资。
案例四
足浴店收银员和前台被控协助组织卖淫罪被判刑
据法院查明，2015年11月至2016年2月期间，芝芝先后担任该会所收银员和前台，负责接待需要卖淫服务的客人、收银、结账、登记工作。来的客人如果有卖淫服务的需要，其就通过对讲机呼叫“妈咪”。然后由“妈咪”安排小姐供嫖客挑选，待安排好客人后，营业员就将记钟单和嫖客交纳的嫖资一同交到其手中，由其做好登记和对账工作。
法院审理认为，芝芝明知该会所存在组织、容留卖淫活动且有一套组织、容留卖淫活动的管理制度，仍然为他人组织、容留卖淫活动提供帮助，并希望或放任危害结果的发生，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款的规定，构成协助组织卖淫罪，依法应当处五年以下有期徒刑。鉴于其到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且在本案中的作用相对较小，遂以协助组织卖淫罪，判处芝芝有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，随案移送的手机，依法予以没收，上缴国库。
案例五
会计虚开增值税发票被判刑
公司会计为偷逃国家税款，购买增值税进项发票虚开税额达100余万元。近日，新干法院依法对一起虚开增值税专用发票罪案件进行公开宣判，判处黄某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元。
2013年3月起至2015年期间，黄某任吉安某汽车零配件制造有限公司专职会计，同时又是吉安某汽配制造有限公司兼职会计，在无实际货物交易情况下，让他人为自己替所在的两家企业虚开增值税专用发票9份，虚开价税数额1032006.05元，其中税款数额149949.59元。2015年10月20日，黄某主动到新干县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。2016年8月3日，新干县公安局收缴黄某非法所得人民币40882.36元。
法院一审认为，黄某身为企业会计，在无实际货物交易情况下，让他人为自己替所在企业虚开增值税专用发票9份，虚开价税数额1032006.05元，其中税款数额149949.59元，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。鉴于案发后，黄某主动投案自首，如实供述自己的犯罪，认罪态度较好，且涉案税款损失均已被挽回，同时黄某积极缴纳非法所得，有悔罪表现，依法可对黄某从轻处罚，遂作出上述判决。
案例六
知假售假，17名店长店员均被判刑
“罗马名店”曾在成都有多家分店，主要分布在高档小区附近，店内出售各式各样奢侈品牌的包、手表等，“LV”、“GUCCI”、“PRADA”……应有尽有。然而，这些商品都是假货。日前，“罗马名店”卖假案涉案19人被高新法院以销售假冒注册商标的商品罪判刑。其中，从非法渠道购进假货的主犯罗小兵被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金220万元；17名店长、店员虽是受雇于老板，但“明知”是假货而参与销售，构成共犯，一一获刑。
法院认为，19名被告销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额巨大，已构成销售假冒注册商标的商品罪。本案系共同犯罪，罗小兵系主犯，17名店长、店员以及1名财务是从犯。法院判处罗小兵有期徒刑3年、缓刑5年，并处罚金220万元；其他18名被告分别被判处6个月到2年不等的有期徒刑，都是缓刑。
办案检察官介绍，这17名店长、店员在各门店的时间都在两三个月以上，对假货都是“明知”的，因此有共同售假的故意，同样构成犯罪，即便他们不领一分钱工资。
案例七
担任传销公司技术总监，程序员被判刑
人人公益平台推行所谓“全返消费模式”，诱惑社会群众、商家及消费者通过手机app下载注册成为“人人优益”平台的会员。在平台上设置省级代理人-市级代理人-金牌合伙人-银牌合伙人-普通合伙人-商家、天使（消费者）从高级到低级的层级关系，其中省级代理人、市级代理人、金牌合伙人、银牌合伙人需向公司交纳加盟费，在平台上获取自己层级下线所有消费额的提成收益。被告人李XX、占XX及同案人仇XX等并没有真正建立起网络商城平台，消费者与商家之间进行虚假消费，平台账户形成的资金池由各级代理人、合伙人在当天按照层级提成比例进行“哄抢”，资金池里的款项当天“分配”完毕，这样前期会员不断获取后期会员的款项，最终造成后期会员巨大损失。经查，“人人优益”平台共计省级代理人账户40个，市级代理人账户45个，金牌合伙人账户87个，银牌合伙人账户329个，普通合伙人账户2362个，商家账户5266个，天使账户48514个。经审计，已报案的相关人员共计30人，报案合同金额共计14759880.72元，损失共计9036377.09元。人人优益4001账户2016年10月至2017年3月期间共计收到499890035.60元，其中让利款202674202.52元、合伙人缴款11593000元。被告人胡XX任技术总监，负责公司平台的维护。
广州市中级人民法院一审以被告人胡XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
小编提醒：高危风险企业主要具有以下特征！
1.公司实际负责人、经营地址或对外名称与营业执照登记不符，公司注册资本畸高（动辄上亿十几亿）且都是认缴而非实缴；公司老板一直不露面遥控指挥；
2.公司通过非法获取的公民信息，让业务员进行电话和网络拉人头营销，有固定话术；通过虚假美女头像微信对他人进行诈骗；
3.公司设有商学院，经常组织大爷大妈来商学院听课洗脑；
4.以区块链、数字货币、一带一路、AI、AR、共享经济等新概念宣传造势进行拉人头传销和原始股诈骗；张口闭口动态收益、静态收益、管道收入；
5.以互助、艺术品拍卖收藏、消费全返、加盟连锁、股权投资、影视文化众筹等从事诈骗活动；
6.经常在五星级酒店举行活动，聘请讲师在台上洗脑造势，台下一群狗托用POS机刷卡签单；
7.经常组织客户去东南亚国家考察参观赌场；挥金如土举办各种演唱会；
8.要求员工对外使用假名或代号；公司内部员工不能私下交流；
9.公司资金流水巨大且不走公户，全部使用员工或无关人员身份注册的公司或个人银行账户走账，老板经常让员工提取巨额现金供老板和股东使用。
很多初出校门的大学生在找工作的时候，对于公司的经营模式看不明白，稀里糊涂的参与到犯罪中去的案例比比皆是，目前该类犯罪在金融、互联网行业尤为突出，主要涉及的罪名有集资诈骗、非法吸收公众存款、组织、领导传销活动、非法经营，求职者在找工作的过程中，如果对公司的业务经营模式是否合法存在疑问时应及时向律师进行咨询，以免滑向犯罪的深渊而后悔莫及。
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